8 detenidos en Málaga y Murcia por una estafa con criptomonedas

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la comisión de una estafa piramidal con el empleo de falsas inversiones en criptomonedas de la que han sido víctimas más de 3.600 personas, la mayoría en España, donde se han detenido a los ocho miembros de la red que pudo defraudar más de 30 millones de euros.

Desconfiar de rentabilidades imposibles, de exigencias de captar a nuevos clientes para obtener más ganancias o la importancia de verificar que detrás de una inversión se encuentra una entidad autorizada son algunos de los consejos que lanza la Policía tras destapar esta macroestafa.

Casi tres años de investigación policial por parte de la sección de Fraude de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEV) de la Policía Nacional han permitido desarticular esta red liderada por un programador informático arrestado en Málaga.

Él y los otros siete detenidos en Málaga, Murcia y Madrid de distintas nacionalidades y perfiles, entre ellos expertos en marketing o en diseño de páginas web, pusieron en marcha una plataforma aparentemente legal que ofrecía a sus clientes a través de internet y redes sociales un plan de inversión en bitcoins.

No hacía falta que supieran de cripto activos, pues la trama facilitaba a los usuarios cómo cambiar sus cientos o miles de euros en bitcoin e, incluso, llegó a tener el permiso de algunas víctimas para controlar sus dispositivos y hacerles ellos mismos la conversión, más allá de apoderarse de todos sus datos personales y bancarios.

Rentabilidades imposibles: ganar el 300 % en un año
La denuncia de una víctima inversora en Murcia en 2022 dio inicio a unas complejas pesquisas que afloraron una macro estafa piramidal, un tipo de inversión fraudulenta y que sustenta las ganancias de un inversor en lo que depositan futuros clientes hasta que, pasado un tiempo, los dueños del supuesto "negocio" eliminan o ponen obstáculos a quienes quieren recuperar su capital.