Detenido en Marbella el líder de una organización que estafó 17 millones de dólares en criptomonedas
Entre las víctimas de los fraudes, se encontraban redes criminales que pretendían blanquear el dinero
Se trata de la mayor incautación en Europa de este tipo de monedas virtuales relacionadas con organizaciones de narcotraficantes
La Policía Nacional, en colaboración con la de Países Bajos, ha intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos, en una de las mayores incautaciones de monedas virtuales en Europa relacionadas con redes dedicadas al tráfico de drogas, que se ha saldado con tres detenidos de origen neerlandés en Marbella.
La organización presuntamente estafó a víctimas de toda Europa, entre las que se encontraban organizaciones criminales que pretendían blanquear el dinero obtenido en sus actividades ilícitas de las que recibían criptomonedas que aseguraban que canjearían por moneda corriente.
La investigación se inició a raíz del traslado a España de un sospechoso de haber cometido cuantiosas estafas y se centró en sus progenitores, quienes presuntamente habían colaborado en el blanqueo del dinero, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.
